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科技2016年度内部控制评价报告

时间:2017-03-14 11:32来源:未知 作者:admin 点击:
公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整,提高运营效率和结果,推进实现成长计谋。因为内部节制具有的固有局限性,故仅能为实现上述方针供给合理。此外,因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策和法

公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整,提高运营效率和结果,推进实现成长计谋。因为内部节制具有的固有局限性,故仅能为实现上述方针供给合理。此外,因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策和法式遵照的程度降低,按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

重点关心的高风险范畴次要包罗:财政风险、研究与开辟风险、客户集中度较高风险、采购质量风险、采购渠道风险、合作敌手风险、人力资本风险、产质量量风险、存货办理风险、消息平安风险、外包及分包风险等。

纳入评价范畴的次要单元包罗:武汉光迅科技股份无限公司、武汉电信器件无限公司、武汉光迅消息手艺无限公司、武汉光迅电子手艺无限公司、大连藏龙光电子科技无限公司、光迅无限公司、光迅欧洲无限义务公司、光迅丹麦无限公司、光迅美国无限公司。

公司董事会按照企业内部节制规范系统对严重缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求,连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素,区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制,研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度,并与以前年度连结分歧。公司确定的内部节制缺陷认定尺度如下:

按照公司财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,不具有财政演讲内部节制严重缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

按照企业内部节制规范系统的,成立健全和无效实施内部节制,评价其无效性,并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对演讲内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

纳入评价范畴的次要营业和事项包罗:组织架构及权责分派、内部审计、企业文化及员工、社会义务、计谋办理、法制教育、发卖与收款、采购与付款、出产与成本、资金办理、财政关账与消息披露、研究与开辟、固定资产与基建工程、人力资本、全面预算、消息系统等。

按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求(以下简称企业内部节制规范系统),连系本公司(以下简称公司)内部节制轨制和评价法子,在内部节制日常监视和专项监视的根本上,我们对公司2016


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